C’est le quotidien Libération qui donne l’information. Le journal confie dans sa parution de ce lundi que des comptes de clients ont été vidés pour alimenter d’autres comptes ouverts récemment à Postfinances.
Suite à une plainte déposée à la Sûreté urbaine par le DG intérimaire de Postfinances, Abdoul Aziz Diallo, les frères Abdoulaye, Mamoudou et Abdoul Wahab Dème et Ousmane Diallo ont été déférés la semaine dernière.
Selon Libé, ils sont poursuivis, indique Libération, pour association de malfaiteurs, accès et maintien illégal dans un système informatique, virements, retraits et tentatives de retraits frauduleux en espèces, escroquerie portant sur les deniers publics.
Diallo qui avait déposé 20.000 Fcfa dans son compté a empoché 11 millions Fcfa. L’affaire est plus vaste car Postfinances a découvert d’autres cas de fraude commis par des cybers-délinquants qui ont réussi à prendre l’argent via des virements bancaires.
Au cours de l’enquête, 1.033 chèques couvrant des montants de 100.000 à 50 millions FCFA ou plus ont été saisis lors des perquisitions effectuées dans les bureaux des postiers mis en cause.
Ces chèques constituaient les garanties des « prêts » accordés à des fournisseurs comme Business partners (55 millions FCFA), Alamine multiservices (65 millions F CFA), Général d’entreprise (13 millions FCFA), Samassa distribution (25 millions CFA, Ac Consulting Sarl (25 millions FCFA).
